Меню
  • $ USD 00,00
  • € EUR 00,00
Назад »

Валютные махинации на сумму 217 млн рублей раскрыли сотрудники Уральской оперативной таможни

  • Источник: УТУ
  • Фото: pixabay.com

Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли деятельность организованной преступной группы, которая незаконно перечислила свыше 217 миллионов рублей на счета коммерческих организаций в Республике Кыргызстан.

В ходе следствия изъяты денежные средства и собраны доказательства причастности членов преступной группы к незаконным валютным махинациям.

По данному факту возбуждено восемь уголовных дел по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. По  статье 193.1 УК РФ в Уральском регионе наработана положительная судебная практика – на протяжении нескольких лет все приговоры судов были обвинительные.

В настоящее время материалы дела переданы для дальнейшего расследования в следственные органы.

 

Поделиться в соцсетях:

На Урале
В России и мире

Новости партнеров

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будьте первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar